Lệnh cấm tiền điện tử của Ấn Độ: Binance, Kraken và các loại khác bị xóa khỏi App Store của Apple

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU)  đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký làm "Thực thể báo cáo" với FIU IND theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002. Điều này áp đặt yêu cầu bắt buộc đối với những nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đòi hỏi họ phải tuân thủ việc báo cáo hồ sơ và các nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nước ngoài phục vụ người dùng lớn tại Ấn Độ đã bỏ qua yêu cầu đăng ký này, đặt họ vào tình trạng vi phạm quy định chống rửa tiền (AML).

Tác động đối với người tiêu dùng Ấn Độ là rất đáng kể. Những người tham gia giao dịch trên các sàn giao dịch quốc tế cần chuyển tài sản của họ sang các sàn đã đăng ký với FIU. Sự thay đổi này trở nên quan trọng để bảo vệ quyền kiểm soát tài sản và tránh rủi ro liên quan đến các nền tảng không tuân thủ. Quyết định của Apple về việc loại bỏ các ứng dụng sàn giao dịch nước ngoài, như Binance, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, OKX và Bitfinex, khỏi App Store của mình là đáp ứng theo yêu cầu của FIU đến Bộ CNTT Ấn Độ để ngăn chặn trang web của họ. Binance South Asia đã cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý để giải quyết tình hình. Đáng chú ý là các ứng dụng này vẫn hiện diện trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ và trang web của chúng vẫn có thể truy cập toàn cầu, tuy nhiên, lượt tải xuống mới đang bị hạn chế. Người dùng đã cài đặt các ứng dụng có thể tiếp tục truy cập chúng, nhưng hạn chế về lượt tải xuống mới có thể làm họ phải tuân thủ hoặc rời khỏi thị trường Ấn Độ.

Những diễn biến gần đây là một phần của xu hướng toàn cầu về quan điểm của Ấn Độ về tiền điện tử. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trước đây đã cấm tiền điện tử, quyết định này đã bị Tòa án Tối cao bãi bỏ. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương vẫn duy trì ủng hộ việc cấm tài sản kỹ thuật số ảo, thường liên kết chúng với các kế hoạch Ponzi. Hướng tiếp cận nghiêm ngặt này đã gây ảnh hưởng đến các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu, như việc Coinbase đã ngừng tiếp nhận khách hàng mới ở Ấn Độ vào năm 2022, trích dẫn "áp lực không chính thức" từ ngân hàng trung ương.

Chính sách thuế gần đây đối với tiền điện tử ở Ấn Độ cũng đóng một vai trò trong sự thay đổi này. Với mức thuế 30% đối với lợi nhuận và khoản khấu trừ 1% cho mỗi giao dịch tiền điện tử, nhiều nhà giao dịch đã chuyển sang các sàn giao dịch toàn cầu, vì đến gần đây, những nền tảng này yêu cầu xác minh khách hàng ít nghiêm ngặt hơn so với các sàn giao dịch ở Ấn Độ. Do đó, một số thành viên trong cộng đồng đề xuất chính phủ nên tập trung vào giảm thuế đối với tiền điện tử.

Đáng chú ý, Ấn Độ giữ vị trí hàng đầu về chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2023 của Chainalysis. Nhưng từ quan điểm của các sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ, họ đang tìm kiếm một sân chơi bình đẳng. Khi người dùng chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, điều này đã gây tổn hại đến doanh thu của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Ấn Độ (VASP).

Quốc Anh t/h